(Thu - 2 Jul 2020 | 15:03:31)   آخر تحديث
https://www.facebook.com/newqmall/
https://www.takamol.sy/
https://www.facebook.com/syriaalghadfm/
http://www.
http://sic.sy/
محليات

تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 5 حالات

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

المخالفات تطال سوق الهال.. وضبط 29 محلا لتمنعهم تقديم فواتير

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   العقاري يمنح 1506 قروض بقيمة تتجاوز الثلاثة مليارات ليرة في ثلاثة أشهر   ::::   برنامج تنفيذي لايصال (الحبوب والفيول) عبر القطارات الى دمشق   ::::   اللجنة الاقتصادية على استيراد 20 مليون عبوة من زيت (دوار الشمس) لطرحه في صالات السورية للتجارة   ::::   المركزي يزيد /الشفافية/ ويجيب عن الاستفسارات عبر  تطبيق تيليغرام   ::::   جمعية حماية المستهلك لخدمة المستهلكين ؟   ::::   تموين حماه يضبط 25 كغ من لحم الفروج الفاسد وينظم 62 ضبطا   ::::   إغلاق كوات الأفران احترازياً في الجديديات.. والسبينة !   ::::   تموين طرطوس ينظم عشرة ضبوط مخالفة في يوم   ::::   توقيف ثلاثة أشخاص في اللاذقية يقومون بالغش في امتحانات الثانوية   ::::   اللجنة القضائية العليا للانتخابات: استقبال طلبات انسحاب المرشحين لمجلس الشعب حتى 11 تموز   ::::   السورية للمخابز تتجه للاعتماد على الخميرة المحلية بدل المستوردة.. وتوقيع العقد خلال 10 أيام ؟   ::::   امتحانات الرياضيات والجغرافية والمحاسبة واضحة ومناسبة لمستويات الطلاب   ::::   اغلاق عدد من الساحات في محافظة حلب وتشدد العقوبات على المخالفات الصحية   ::::   النقل تخصص رحلة لإجلاء الدفعة الثانية من الطلاب السوريين في الهند   ::::   سورية الثالثة عربيا بإنتاج المشمش   ::::   شروط الانتقال إلى مدارس المتفوقين للصفوف الانتقالية ؟   ::::   استنفار تمويني لمراقبة كافة الفعاليات وحلقات الوساطة التجارية.. الخطيب ل (سيريانديز): آليات جديدة تبصر النور قريباً   ::::   تبرير غياب العاملين المتواجدين في المناطق المحجورة ورفع الإشغال في المنشآت السياحية إلى 50 بالمئة   ::::   الصحة: شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وتسجيل 12 إصابة جديدة   ::::   الذهب يرتفع 3 آلاف ليرة والاونصة ب 3 ملايين و800 الف ليرة ؟   ::::   المخالفات تطال سوق الهال.. وضبط 29 محلا لتمنعهم تقديم فواتير 
http://www.
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
المركزي يحذر من استلام الحوالات من أشخاص مجهولين

سيريانديز-حسن العبودي

أكد مصرف سورية المركزي في بيان له أنه ضمن إطار الإجراءات الرقابية على التعاملات المالية المنفذة من قبل مصرف سورية المركزي ممثلاً بمفوضية الحكومة لدى المصارف والضابطة العدلية المركزية وبالتنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهات إنفاذ القانون، لوحظ انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية حيث يتم تسليم هذه المبالغ في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين منها والاتفاق على مكان التسليم وفي أغلب الأحيان يتم الاتصال عن طريق مكالمات صوتية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وعادة ما تكون الأرقام المستخدمة غير سورية لتجنب تتبعها وبالتالي معرفة هوية هؤلاء الأشخاص.

وبعد متابعة مجموعة من هؤلاء الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط غير المشروع تبين أن العديد منهم يعمل ضمن شبكات موجودة ضمن مناطق تنشط فيها المجموعات الإرهابية وبعضهم مرتبط بهذه المجموعات أو لديه سوابق جرمية، الأمر الذي أدى إلى ربط الأشخاص الذين استلموا الحوالات عن طريقهم بنشاطهم الجرمي سواء المرتبط منه بالصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية أو المرتبط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها.

وفي هذا الصدد يهيب مصرف سورية المركزي بالأخوة المواطنين بعدم استلام أي مبالغ مالية من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة، وضرورة التواصل مع ذويهم أو أقاربهم في الخارج لضمان إرسال هذه الحوالات عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولاً وبالتالي استلامها في سورية عن طريق هذه الشركات أو عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية المتعاقدة معها أصولاً، وبموجب إشعار يتضمن مبلغ الحوالة وبلد الإرسال ومعلومات الشخص المرسل، علماً أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين سيتم ملاحقتهم قضائياً بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال تورط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة في حال اقتصر الجرم المرتكب من قبل هؤلاء الأشخاص على ذلك.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصرف سورية المركزي وخلال إجراءاته في الآونة الأخيرة قام بضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين بأعمال الصرافة غير المشروعة واتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة إضافة إلى إغلاق بعض الشركات المخالفة للقوانين النافذة.

وأشار البيان  إلى أن شركات الصرافة المرخصة والحاصلة على موافقات عقود مراسلين مع الخارج هي: الهرم، الادهم، الفؤاد، شخاشيرو، مايا، شام، زمزم، النضال، الثقة، الفاضل، المتحدة، الديار. إضافة إلى شركتي تواصل عبر العالم والفؤاد للحوالات المالية الداخلية الحاصلتين على موافقة  توزيع حوالات ويسترن يونيون.

syriandays
الإثنين 2020-06-01
  10:13:49
إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=45&id=46817
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

في زمن التحول.. الصحافة لاتموت

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

السياحة والجامعة الافتراضية تتفقان لإحداث كلية تطبيقية (برنامج) باختصاص السياحة والفندقة

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2020
Powered by Ten-neT.biz ©