(Mon - 16 Sep 2019 | 00:15:23)   آخر تحديث
https://www.facebook.com/newqmall/
https://www.takamol.sy/
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/general.establishment.of.housing/
http://sic.sy/
محليات

الصناعة تحدد أسس منح المكافآت التشجيعية في المؤسسات والشركات التابعة لها

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

مجلس محافظة دمشق.. صيانة 188 مدرسة وطرح الحمامات الكائنة بجانب الجامع الأموي للاستثمار

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.

مجلس الشعب يبدأ أعمال جلسته الأولى من الدورة الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس ،وحضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

 ::::   6 مشروعات كهربائية ضخمة بكلفة تفوق الـ 1500 مليار ليرة.. وأخرى سياحية بـ 18 مليار   ::::   كهرباء حمص: الاستفادة من المواد المنسقة لإيصال التيار الكهربائي إلى عدد من المناطق ‏   ::::   الصناعة تحدد أسس منح المكافآت التشجيعية في المؤسسات والشركات التابعة لها   ::::   إعادة تغذية عدد من أحياء الحسكة بالكهرباء بعد إصلاح وصيانة خط المسبح   ::::   باستطاعة 500 كيلو واط ساعي.. تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في حمص لتوليد الكهرباء   ::::   الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 أيلول الجاري   ::::   انطلاق فعاليات مهرجان الياسمين والبداية مع /فايا يونان/.. دعم كبير ورعاية من شركة / mtn/   ::::   100 شركة في المعرض التخصصي (صنع في سورية) للألبسة والأقمشة   ::::   برعاية الرئيس الأسد.. الدكتورة نجاح العطار تفتتح الدورة (31) من معرض الكتاب في مكتبة الأسد الوطنية   ::::   وزير الإدارة المحلية يجتمع بالمحافظين.. برنامج تدريب مكثف للوحدات الإدارية وتنفيذ مشاريع مراكز خدمة المواطن   ::::   محافظة دمشق تعلن فتح طريق قاسيون من دوار مشفى الشامي باتجاه صرح الجندي المجهول   ::::   ستة خطوط جديدة لإنتاج المستحضرات البيطرية قريباً.. والإنتاج يغطي 70% من الاحتياجات   ::::   الموافقة على إحداث صندوق التنمية السياحية   ::::   تجارة مشاريع التخرج تزدهر في المكتبات الجامعية … قباقيبي: ما يتم خارج سور الجامعة ليس من صلاحيات رئاستها   ::::   العزب يجري تغييرات بالجملة في تربية القنيطرة   ::::   مدير /السورية للتجارة/ لسيريانديز: اتفاق مع مصرف التسليف لمنح قرض السلع المعمرة بقيمة 500 ألف..   ::::   المصرف العقاري يرفع سقف القرض الإنمائي للأفراد والفعاليات   ::::   منصور لسيريانديز: موسم سياحي ناجح.. وخطة لزيادة المواقع السياحية الشعبية   ::::   بدء التقدم إلى مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي في جامعة حماة   ::::   التجارة الداخلية تنظم 2565 ضبطاً تموينياً خلال شهر.. الخطيب:الحد من ارتكاب المخالفات الجسيمة   ::::   سورية تشارك في أعمال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في سان بطرسبورغ 
http://www.
http://www.
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
139 تقريـراً لعمليات مشبوهة تلقتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
139 تقريـراً لعمليات مشبوهة تلقتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سيريانديز

يكشف آخر التقارير الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انخفاض عدد الحالات الواردة إلى الهيئة في 2018 المشتبه بأنها تشكل جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب عن الحالات الواردة إليها في عام 2017، إذ كشفت الهيئة عن استلامها 139 حالة منها 66 استعلاماً داخلياً و6 استعلاماً خارجياً و67 تقريراً لعمليات مشبوهة، إذ تمت إحالة 6 حالات إلى الادعاء العام وحفظ 92 حالة تعود إلى أعوام سابقة.
وتتابع وحدة التحقيق في الهيئة العمل على 623 حالة مازالت قيد التحقيق، إضافة إلى متابعة ملف الحوالات المكررة والبالغ عددها 402 حالة تعود لأعوام مختلفة، ويؤكد تقرير الهيئة الصادر مؤخراً أن هناك تعاوناً مرتقباً مع إدارة الجمارك العامة لمراقبة نقل الأموال عبر الحدود بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تنصيب نقطة الإسكودا لدى الهيئة لتتاح لوحدة جمع المعلومات إمكانية البحث واستخراج تقارير تتعلق بالبيانات الجمركية للمصدرين والمستوردين.
وكشفت الهيئة أيضاً في أحدث تقاريرها عن معالجة قرارات الحجز الواردة إليها من وزارة المالية وإدراج ما يخص منها ثبوت التورط بأعمال إرهابية، إذ بلغ عدد الأسماء المدرجة في جداول وحدة جمع المعلومات 10 آلاف اسم خلال عام 2018، مع إشارة التقرير إلى متابعة وحدة التحقيق في الهيئة مهامها للتأكد من قيام المؤسسات المالية والمصرفية المكلفة بالتزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدى تقيدها بتلك الالتزامات من خلال الرقابة المكتبية والميدانية على عملها، إذ قامت الوحدة خلال عام 2018 بتنفيذ 49 جولة ميدانية على عدد من المؤسسات المالية والمصرفية، بينها 21 مهمة إلى البنوك الخاصة والعامة ومؤسسات التمويل الصغير، و3 مهمات إلى شركات الصرافة و24 مهمة إلى شركات الحوالات المالية الداخلية، ومهمة واحدة إلى شركات الوساطة المالية. كما تابعت وحدة التحقيق في الهيئة إجراءات مسؤولي الإبلاغ لدى عدد من المؤسسات المالية والمصرفية إذ تم تعيين 18 مسؤول إبلاغ عام 2018 منهم 3 مسؤولين لدى البنوك الخاصة والعامة ومؤسسات التمويل الصغير و4 لدى شركات الصرافة، و1 لدى مكاتب الصرافة، و4 لدى شركات الوساطة المالية ومثلهم لدى شركات الحوالات، و2 لدى شركات التأمين.
ولفت التقرير إلى بدء الهيئة بتفعيل مصفوفة العقوبات الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /78/م الصادر بتاريخ 19/12/2017 واتخاذ الإجراءات المناسبة من عقوبات إدارية وغرامات مالية بحق المؤسسات المالية والمصرفية المخالفة للالتزامات المفروضة عليهم.
وأشار التقرير أيضاً إلى قيام وحدة التعاون الدولي والدراسات بمتابعة تلقي وإرسال طلبات المساعدة الخارجية والبالغة خلال 3 طلبات مرسلة خلال 2018 و6 طلبات مستلمة، إلى جانب قيامها بتنفيذ ومتابعة إجراءات اعتماد ونشر القائمة المحلية المحدثة وفقاً لأحكام المادة 12 من القرار 851 وتشمل الأشخاص والكيانات الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية أو يشاركون فيها أو يسهلون ارتكابها، والكيانات التي يمتلكها هؤلاء أو يسيطرون عليها والأشخاص أو الكيانات الذين يتصرفون نيابة عنهم أو يعملون لمصلحتهم أو بتوجيههم، كما تعمل الوحدة على تعميم لوائح الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات ضد القاعدة والطالبان الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1267، إضافة إلى تعميم قوائم العقوبات الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن.
وفيما يتعلق بعمل وحدة الشؤون القانونية لدى الهيئة، فقد أشار التقرير إلى قيامها خلال العام الماضي بتقديم 5 ادعاءات بجرم غسل الأموال وادعاءين بجرم تمويل الإرهاب أمام القضاء المختص، كما عممت على جميع المصارف العاملة في القطر /69/ قراراً بتجميد أموال صادرة عن محكمة قضايا الإرهاب و/523/ قراراً تضمنت ترقين إشارة التجميد عن أموال عدد من المدعى عليهم صادرة أيضاً عن محكمة قضايا الإرهاب، إضافة إلى 180 قراراً بتجميد أموال صادرة عن محكمة الميدان العسكرية و/101/ قرار بترقين تجميد أموال عدد من المدعى عليهم صادرة عن المحكمة نفسها.
أما بالنسبة للحالات النموذجية التي حققت بها الهيئة، فكانت إحداها قضية تتعلق بالتهريب والاستيلاء على الأموال العامة من خلال حساب مصرفي تابع لأحد الأشخاص، وأخرى تمويل إرهاب تم اكتشافها من خلال البلاغ المقدم من إحدى شركات الحوالات الداخلية العاملة في القطر بقيام بعض الأشخاص المشتبه بكونهم ممثلين لمكتب صرافة وحوالات في بلد مجاور بتمرير حوالات خارجية غير نظامية عبر هذه الشركة وعبر شركات سورية أخرى، وبالتوسع بالتحريات بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة تبين أن نشاط هؤلاء الأشخاص شمل مناطق تحت سيطرة الإرهابيين، وأفضت التحقيقات إلى وجود شبكة تشمل العديد من الأشخاص والمكاتب غير النظامية

تشرين
الثلاثاء 2019-09-10
  09:51:18
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
http://www.
http://www.unipharma-sy.com/
http://www.
http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=45&id=46817
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

الاعلام الرسمي يصعد انتقاداته ضد الجهات الرقابية ..مدير عام مؤسسة حكومية يكتب في تشربن :هل الكل لصوص؟!!

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

الموافقة على إحداث صندوق التنمية السياحية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

جنون الاسعار

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2019
Powered by Ten-neT.biz ©